Assemblea degli azionisti
L'Assemblea degli azionisti è l'organo al quale la legge riserva la competenza esclusiva a deliberare su alcune materie, tra cui, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché l'approvazione del bilancio, di modifiche allo Statuto e di aumenti di capitale.
Regolamento Assembleare
Regolamento assembleare
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
Rendiconto sintetico delle votazioni
DOCUMENTI RELATIVI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 27 APRILE 2023
Verbale dell'Assemblea
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy BV per la nomina del Collegio Sindacale
Lista n. 2 presentata da BDL Capital Management per la nomina del Collegio Sindacale
Lista n. 3 presentata da azionisti istituzionali per la nomina del Collego Sindacale
Relazione Finanziaria Annuale 2022 – PDF
Relazione del Collegio sindacale
Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato
Relazione della Società di Revisione sul bilancio d’esercizio
Dichiarazione non finanziaria 2022
Relazione della Società di Revisione sulla Dichiarazione di carattere non finanziario 2022
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti
Relazione sul governo societario per l’esercizio 2022
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Straordinaria sul punto 1
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Ordinaria sul punto 6
Documento Informativo sul Piano di Stock Option 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A. (documento relativo al punto 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria)
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Ordinaria sul punto 4
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Ordinaria sul punto 3
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Ordinaria sul punto 2
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Ordinaria sul punto 1
Orientamenti relativi al nuovo Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A. - punto 5 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Ordinaria sul punto 5
Modulo delega Rappresentante Designato
Modulo ordinario di delega e subdelega
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria
Rendiconto sintetico delle votazioni
Rendiconto sintetico votazioni
DOCUMENTI RELATIVI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 28 APRILE 2022
Verbale dell’Assemblea
Relazione Finanziaria Annuale 2021 – PDF
Relazione del Collegio sindacale
Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato
Relazione della Società di Revisione sul bilancio d’esercizio
Dichiarazione non finanziaria 2021
Relazione della Società di Revisione sulla Dichiarazione di carattere non finanziario 2021
Relazione sulla Corporate Governance
Relazione sulla Remunerazione
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sui punti 1 e 2
Modulo delega Rappresentante Designato
Modulo ordinario di delega e subdelega
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria
DOCUMENTI RELATIVI ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 30 LUGLIO 2021
Verbale dell’Assemblea Straordinaria
Rendiconto sintetico delle votazioni
Rettifica all’avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Straordinaria sul punto 1
Modulo ordinario di delega e subdelega
Modulo delega Rappresentante Designato
Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria
Documenti relativi all'Assemblea ordinaria degli Azionisti – 29 aprile 2021
Verbale dell’Assemblea
Rendiconto sintetico delle votazioni
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sui punti 1 e 2
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 3
Modulo delega Rappresentante Designato
Modulo ordinario di delega e subdelega
Relazione Finanziaria Annuale 2020
Relazione del Collegio sindacale
Relazione della Società di Revisione sul bilancio d’esercizio
Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato
Relazione sulla Corporate Governance
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020
Relazione della Società di Revisione sulla Dichiarazione di carattere non finanziario 2020
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy BV per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Lista n.2 presentata da BDL Capital Management per la nomina del Consiglio di amministrazione (sostituisce il documento stoccato in data 7 aprile 2021)
Relazione sulla Remunerazione
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti – 28 aprile 2020
Verbale dell’Assemblea
Rendiconto sintetico delle votazioni
Modulo delega Rappresentante Designato
Modulo ordinario di delega e subdelega
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy BV per la nomina del Collegio Sindacale
Lista n.2 presentata da BDL Capital Management per la nomina del Collegio Sindale
Proposta per la nomina di 1 amministratore
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 1 della parte straordinaria
Relazione sulla Remunerazione
Relazione della Società di Revisione sulla Dichiarazione di carattere non finanziario 2019
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019
Relazione del Collegio sindacale
Relazione della Società di Revisione sul bilancio d’esercizio
Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato
Relazione Finanziaria Annuale 2019
Relazione sulla Corporate Governance
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 4 della parte ordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sui punti 2, 3 e 5 della parte ordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 1
Integrazione all’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti – 30 aprile 2019
Verbale dell’assemblea
Rendiconto sintetico delle votazioni
Relazione della Società di Revisione sulla Dichiarazione di carattere non-finanziario 2018
Dichiarazione di carattere non-finanziario 2018
Relazione del Collegio Sindacale
Relazione della Società di Revisione sul bilancio d’esercizio
Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato
Relazione Finanziaria Annuale 2018 – Errata Corrige
Relazione Finanziaria Annuale 2018
Relazione sulla Remunerazione
Relazione sulla Corporate Governance
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 1 della parte straordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 4 della parte ordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 3 della parte ordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sui punti 1 e 2 della parte ordinaria
Delega di voto per l'intervento in Assemblea
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Assemblea Straordinaria degli Azionisti – 29 ottobre 2018
Verbale dell'Assemlea
Rendiconto sintetico delle votazioni
Nota integrativa alla Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Straordinaria
Parere del Comitato Operazioni Parti Correlate in merito all’Accordo di Sottoscrizione con Multibrands Italy BV
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Straordinaria
Delega per l’intervento in Assemblea Straordinaria
Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti – 24 aprile 2018
Verbale dell’Assemblea
Rendiconto sintetico delle votazioni
Relazione della Società di Revisione sulla Dichiarazione di carattere non-finanziario 2017
Dichiarazione consolidata di carattere non-finanziario 2017
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy BV
Lista n.2 presentata da BDL Capital Management
Lista n.3 presentata da Only 3T Srl
Relazione del Collegio Sindacale
Relazione della Società di Revisione sul bilancio d’esercizio
Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato
Relazione Finanziaria Annuale 2017
Relazione sulla Remunerazione
Relazione sulla Corporate Governance
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 1 della parte straordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 4 della parte ordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sul punto 5 della parte ordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sui punti 1 e 2 della parte ordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea sulla nomina del CDA (punto 3, parte ordinaria)
Delega di voto per l'intervento in Assemblea
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti – 26 aprile 2017
Verbale dell’Assemblea
Statuto sociale al 26 aprile 2017
Statuto sociale al 26 aprile 2017 con modifiche
Rendiconto sintetico delle votazioni
Nomina dei componenti il Collegio Sindacale - lista n.1 presentata da Multibrands Italy B.V.
Nomina dei componenti il Collegio Sindacale - lista n.2 presentata da Only 3T S.r.l.
Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 4 (parte ordinaria) e punti 1 e 2 (parte straordinaria) e relativa Relazione della Società di Revisione
Relazione sulla Corporate Governance
Relazione sulla Remunerazione
Relazione Finanziaria Annuale 2016
Relazione della Società di Revisione sul bilancio d’esercizio
Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato
Relazione del Collegio Sindacale
Relazione illustrativa degli Amministratori e documento informativo sul punto 5 (parte ordinaria)
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea
Delega di voto per l'intervento in Assemblea
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria - ERRATA CORRIGE
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Assemblea ordinaria degli Azionisti – 27 aprile 2016
Verbale dell'Assemblea
Rendiconto sintetico delle votazioni
Relazione sulla corporate governance
Relazione sulla remunerazione
Relazione finanziaria annuale 2015
Relazione Deloitte sul bilancio d’esercizio
Relazione Deloitte sul bilancio consolidato
Relazione del Collegio sindacale
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea
Delega di voto per l'intervento in Assemblea
Assemblea ordinaria degli Azionisti – 27 aprile 2015
Verbale dell'Assemblea
Rendiconto sintetico delle votazioni
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy BV
Lista n.2 presentata da Only 3T Srl
Lista n.3 presentata da investitori istituzionali
Relazione sulla corporate governance
Relazione sulla remunerazione
Relazione finanziaria annuale 2014
Relazione Deloitte sul bilancio d’esercizio
Relazione Deloitte sul bilancio consolidato
Relazione del Collegio sindacale
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea
Delega di voto per l'intervento in Assemblea
Assemblea straordinaria degli Azionisti - 10 luglio 2014
Assemblea ordinaria degli Azionisti – 15 aprile 2014
Tabella n. 1 dello schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento n. 119711999
Verbale assemblea
Statuto
Statuto con modifiche
Rendiconto sintetico delle votazioni
Relazione finanziaria annuale 2013
Lista collegio sindacale HAL
Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale Safilo Group SpA O3T
Relazione Corporate Governance
Relazione illustrativa sull’aumento di capitale SOP
Relazione PwC su aumento di capitale SOP
Relazione sulla remunerazione
Relazione PwC civilistico
Relazione PwC consolidato
Relazione del Collegio sindacale
Relazione illustrativa per nomina società di revisione
Relazione illustrativa e documento informativo SOP
Delega di voto per l'intervento in Assemblea
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea
Avviso di convocazione e ordine del giorno
Assemblea ordinaria degli Azionisti – 22 aprile 2013
Verbale
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
Relazione sulla Corporate Governance
Relazione sulla remunerazione
Relazione illustrativa del Collegio Sindacale
Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato 2012
Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio 2012
Delega di voto per l'intervento in Assemblea
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea
Avviso di convocazione e ordine del giorno
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - 7 agosto 2012
Verbale
Nuovo Statuto Sociale con modifiche
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy BV
Lista n.2 presentata da Only 3T Srl
CV Luisa Deplazes De Andrade Delgado
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea – parte straordinaria
Delega di voto per l'intervento in Assemblea
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea – parte ordinaria
Avviso di convocazione e ordine del giorno
Assemblea ordinaria degli Azionisti – 4 maggio 2012
Verbale
Rendiconto sintetico delle votazioni
Avviso di Assemblea in seconda convocazione
Relazione sulla Corporate Governance
Relazione sulla remunerazione
Relazione illustrativa del Collegio Sindacale
Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato 2011
Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio 2011
Delega di voto per l'intervento in Assemblea
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea
Avviso di convocazione e ordine del giorno
Assemblea straordinaria degli Azionisti – 21 dicembre 2011
Statuto sociale con modifiche – post aumento di capitale riservato
Statuto sociale con modifiche
Verbale Assemblea Straordinaria
Rendiconto sintetico delle votazioni
Relazione PWC
Documento informativo relativo a operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate
Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea Straordinaria degli azionisti
Delega di voto per l'intervento in Assemblea
Avviso di convocazione e ordine del giorno
Assemblea ordinaria degli Azionisti – 05 ottobre 2011
Assemblea ordinaria degli Azionisti – 27 aprile 2011
Verbale
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
Relazione sulla Corporate Governance
Relazione illustrativa del Collegio Sindacale
Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato 2010
Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio 2010
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy B.V.
Lista n.2 presentata da Only 3T S.r.l.
Delega di voto per l'intervento in Assemblea
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea
Avviso di convocazione e ordine del giorno
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - 5 novembre 2010
Statuto sociale con modifiche
Aggiornamento documento informativo al 9 novembre 2010
Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria in seconda convocazione
Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa alle modifiche statutarie
Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa all'aumento di capitale a favore del piano di stock option 2010 2013
Relazione di congruità della Società di Revisione
Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa all'istituzione di un piano di stock option e documento informativo
Avviso di convocazione e ordine del giorno
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - 30 aprile 2010
Verbale
Statuto sociale in vigore dal 5 maggio 2010 - post raggruppamento azionario
L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A. approva il Bilancio al 31 dicembre 2009. L'Assemblea straordinaria approva il raggruppamento delle azioni della società (Reverse Stock Split).
Assemblea degli azionisti in seconda convocazione il 30 aprile 2010
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa del Collegio Sindacale
Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato 2009
Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio 2009
Relazione degli Amministratori all'Assemblea straordinaria
Avviso di convocazione e ordine del giorno
Assemblea straordinaria - 15 dicembre 2009
Statuto sociale in vigore dal 26 marzo 2010 - post aumento di capitale in opzione
Statuto sociale in vigore dal 5 marzo 2010 - post parziale aumento di capitale in opzione
Statuto sociale in vigore dal 5 febbraio 2010 - post aumento di capitale riservato
Nuovo statuto sociale in vigore dal 15 dicembre 2009
Verbale
L'assemblea straordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A. approva il piano di ricapitalizzazione della società
Assemblea straordinaria in seconda convocazione
Relazione illustrativa degli Amministratori sull'Assemblea straordinaria -14/15/16 dicembre 2009
Revoca della precedente convocazione e nuovo avviso di convocazione
Relazione illustrativa degli Amministratori sull'Assemblea straordinaria -23/24/30 novembre 2009
Relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers
Assemblea ordinaria - 27 Aprile 2009
Avviso di convocazione e ordine del giorno
Seconda convocazione
Verbale
Relazione illustrativa degli Amministratori
Relazione illustrativa del Collegio Sindacale
Relazione della società di revisione sul Bilancio Consolidato
Relazione della società di revisione sul Bilancio Civilistico
Comunicato ai sensi dell'art.144-octies 2°commadel Regolamento Emittenti
Lista depositata da Only 3T per il Collegio Sindacale
Assemblea ordinaria - 30 Aprile 2008
Assemblea ordinaria degli Azionisti - 29 marzo 2010
Assemblea ordinaria degli Azionisti in seconda convocazione
The Shareholders' Meeting of Safilo Group S.p.A. has appointed the Board of Directors and its Chairman. The Board of Directors of Safilo Group S.p.A. has attributed the Company positions and proposed a Reverse Stock Split.
Lista n.1 presentata da Multibrands Italy BV
Lista n.2 presentata da Only 3T S.p.A.
Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea ordinaria
Avviso di convocazione e ordine del giorno